Срочно: до 26.05.2015г. предъявите бенефициара!

[Гильдия Профессиональных Юрист]

С принятием изменений в действующие законодательства, Гильдия Профессиональных Юристов начала помогать юридическим лицам вносить данные о бенефициарах и поэтому клиенты нас как экспертов часто спрашивают о предоставлении данных, на конечного бенефициарного собственника юридического лица.

Из практики отметим, что приближаясь к 26.05.2015г. очереди к государственным регистраторам только возрастают, с предполагаемым пиком желающих внести данные в разгар майских праздников, что подтверждает понимание юридическими лицами ответственности по внесению данных.

Не для кого не секрет, что одним из признаков прекращения деятельности юридического лица, в большинстве случаев, проявляется в невнесении актуальных данных государственному регистратору. Отсутствие данных о бенефициаре точно вызовут массу вопросы не только от государственных контролирующих органов, но и от контр агентов и иных лиц которые сотрудничают с юридическими лицами т.к. отсутствие данных про бенефициара, непроизвольно вызывает вопрос о законности деятельности юридического лица как сейчас так и в дальнейшем.

В то же время, ничего плохого в изменениях и новшествах законодательства нет. Юридические лица давно открывают такую информацию в других юрисдикциях, особенно при открытии счетов в банках.

ОПРЕДЕЛЕНИЯ:

Конечный Бенефициарный Владелец (Контроллер) - физическое лицо, независимо от формального владения имеет возможность осуществлять решающее влияние на управление или хозяйственную деятельность юридического лица непосредственно или через других лиц, осуществляется, в частности, путем реализации права владения или пользования всеми активами или их значительной долей, права решающего влияния на формирование состава, результаты голосования, а также совершение сделок, которые предоставляют возможность определять условия хозяйственной деятельности, давать обязательные к выполнению указания или выполнять функции органа управления, или которое имеет возможность оказывать влияние путем прямого или опосредованного (через другую физическое или юридическое лицо) владение одним лицом самостоятельно или совместно со связанными физическими и / или юридическими лицами долей в юридическом лице в размере 25 или более процентов уставного капитала или прав голоса в юридическом лице.
При этом конечным бенефициарным владельцем (контроллером) не может быть лицо, имеющее формальное право на 25 или более процентов уставного капитала или прав голоса в юридическом лице, но является агентом, номинальным держателем (номинальным владельцем) или является только посредником относительно такого права.

Данные, позволяющие установить конечного бенефициарного собственника (контроллера) - сведения о физическом лице, включающие фамилию, имя и отчество (при наличии) физического лица (физических лиц), страну его (их) постоянного места жительства и дату рождения.

ОБЯЗАННОСТЬ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ:

Юридические лица (кроме государственных и коммунальных) обязательны предоставить данные о бенефициаре государственному регистратору. Данное положение относится как при регистрации юридического лица, так и к юридическим лицам которые уже зарегистрированы.
Непредставление данных влечёт к отказу в регистрации нового юридического лица, а на юридическое лицо которое уже зарегистрировано – возлагается административный штраф на руководителя от 5100 грн. до 8500 грн. Много это или мало – решать в каждом конкретном случаи только бизнесу.

ИТОГ:

Изменения законодательства считаем положительными. Украина, согласно практическому примеру Европы, движется к «прозрачности бизнеса». В 2014 г. Великобритания первая из стран ЕС, заявила сделать свои реестры бенефициаров общедоступными. Приятно, что Украина не отстаёт от Европы по «прозрачности» реестров. Предоставление и свободный доступ к данным на бенефициаров – прямое этому подтверждение. Практическое сторона покажет эффективность и целесообразность указанных новшеств.

Статью подготовил:
Васильев Павел Сергеевич
Руководитель Гильдии Профессиональных Юристов
телефоны: 096-476-66-66; 095-235-31-10
сайт: gildiya1.prom.ua
почта: gplu.dp@gmail.com
мы в контакте: vk.com/lexcivilis

ПОЗВОНИТЕ НАМ ПРЯМО СЕЙЧАС И ЗАПИШИТЕСЬ НА
КОНСУЛЬТАЦИЮ!

Бесплатная интернет рассылка. Рассылка носит информационный характер, в которой Вы можете задать вопрос практикующему адвокату. Для отказа в получении рассылки, напишите «отказ» и отправьте со своего почтового ящика на адрес: gplu.dp@gmail.com
Для подписания на рассылку новым участникам, следует отправить «подписаться» со своего почтового ящика на адрес: gplu.dp@gmail.com

Гильдия Профессиональных Юристов
телефон: 096-476-66-66; 095-235-31-10
сайт: gildiya1.prom.ua
почта: gplu.dp@gmail.com
мы в контакте: vk.com/lexcivilis