Бизнес по-украински: почему владельцы компаний превращаются в “матрешек”
Если мы не имеем данных о конечных владельцf[ — мы, по большому счету, ничего не можем сказать и о компании
Более полутора десятка тысяч украинских компаний не называют своих конечных владельцев.
О том , почему большинство дочерних предприятий не желают разглашать своих “хозяев”, – пишет Opendatabot.
При этом компании еще до 2015 года были обязаны предоставлять информацию о конечных бенефициарах владельцев, кроме того, эту информацию должны регулярно обновлять. Однако некоторые компании до сих пор игнорируют это требование.
“Владелец компании оказывает решающее влияние на деятельность компании и несет за нее ответственность. Если мы не имеем данных о конечных владельцев – мы, по большому счету, ничего не можем сказать и о компании”, – комментирует Алексей Иванкин, основатель Opendatabot.
Большинство компаний указали своими владельцами так называемых доверенных лиц (агентов, посредников) и тому подобное.
В народе такие компаниями называют “матрешками”. Это длинная цепочка с юридических лиц, последний из которых зарегистрированы за рубежом, а их номинальный владелец является подставным лицом.
Для самих компаний это грозила тем, что они могут иметь проблемы с банками при открытии там счетов.
“Субъект первичного финансового мониторинга обязан отказаться от деловых отношений или проведения финансовой операции в случае, когда клиента невозможно идентифицировать или если возникает сомнение относительно того, что лицо выступает от собственного имени”, – добавляет адвокат.
Отвечают за отсутствие такой информации прежде всего юридическое лицо.
Источник: newsonline24
