Онлайн обменники криптовалют, вопрос
 

Вы когда-то попадали под AML проверку при обмене криптовалют в онлайн обменнике? Сложно ли было потом разрешить вопрос?
В каком обменнике лучше осуществить обмен, чтобы не попасть под эту проверку?

Re: Онлайн обменники криптовалют, вопрос
 

От обменного пункта это не зависит.
Попасть можно в абсолютно любом, если у вас на кошельке грязные деньги. Такие могут прилететь от кого угодно, поэтому никто не застрахован.
Я меняю крипту в https://umapay.online/ , за много лет еще ни разу не попадал. (тьфу-тьфу).

Читал отзывы тех, кто попадал. Могут потребовать фото документов и скрины из криптокошелька. Ничего страшного там нет, если вы грязью не занимаетесь.