Форум города Днепр (Днепропетровска)

Форум города Днепр (Днепропетровска) (https://forum.dneprcity.net/index.php)
-   Финансовый форум (https://forum.dneprcity.net/forumdisplay.php?f=36)
-   -   Онлайн обменники криптовалют, вопрос (https://forum.dneprcity.net/showthread.php?t=335375)

LizkaPer 30.06.2024 00:32

Онлайн обменники криптовалют, вопрос
 
Вы когда-то попадали под AML проверку при обмене криптовалют в онлайн обменнике? Сложно ли было потом разрешить вопрос?
В каком обменнике лучше осуществить обмен, чтобы не попасть под эту проверку?

Binqer 01.07.2024 01:13

Re: Онлайн обменники криптовалют, вопрос
 
От обменного пункта это не зависит.
Попасть можно в абсолютно любом, если у вас на кошельке грязные деньги. Такие могут прилететь от кого угодно, поэтому никто не застрахован.
Я меняю крипту в https://umapay.online/ , за много лет еще ни разу не попадал. (тьфу-тьфу).

Читал отзывы тех, кто попадал. Могут потребовать фото документов и скрины из криптокошелька. Ничего страшного там нет, если вы грязью не занимаетесь.


Текущее время: 10:54. Часовой пояс GMT +3.

Powered by vBulletin® Version 3.7.0
Copyright ©2000 - 2026, vBulletin Solutions Inc. Перевод: zCarot