Я недавно наткнулся на статью о том, как
борется с мошенниками.
У них автоматическая система анализа операций, плюс ручная проверка от специалистов. Если появляются подозрительные действия — сначала заморозка, потом разбирательство. Всё подробно расписано, видно, что не формальность, а реальная работа по защите игроков.