Нервуєте ? вже під підозрою: адвокат назвав дії клієнтів, які фіксує фінмоніторинг

[moderator]

Під час фінансового моніторингу банк фіксує не лише документи та операції, а й поведінку клієнта. Згідно з постановою НБУ номер 65, нервозність без видимих причин або нетипова поведінка – це офіційний індикатор ризику під номером шість, який банк зобов'язаний задокументувати. Як передає "Хвиля" з посиланням на адвоката Богдана Янківа, такий запис у документах може наштовхнути […]

Источник: news.dneprcity.net/ukraine/nervuyete-vzhe-pid-pidozroyu-advokat-nazvav-di%d1%97-kliyentiv-yaki-fiksuye-finmonitoring/]Новости Днепра сегодня