?Ланцюгова реакція? фінмоніторингу: як чужі проблеми з банком можуть заморозити ваш рахунок

[moderator]

Клієнт банку може мати бездоганну документацію, звичайні платежі та повну фінансову прозорість – і все одно потрапити під фінансовий моніторинг. Причина – його контрагенти. Індикатор під номером 29 у постанові НБУ номер 65 описує "ланцюговий ефект", коли проблеми інших клієнтів банку перекидаються на вас. Про це повідомляє "Хвиля", посилаючись на роз'яснення адвоката Богдана Янківа. Механізм […]

Источник: news.dneprcity.net/ukraine/lancyugova-reakciya-finmonitoringu-yak-chuzhi-problemi-z-bankom-mozhut-zamoroziti-vash-raxunok/]Новости Днепра сегодня