|
Финансовый форум Банковская деятельность, страхование, учет и аудит, налоги, маркетинг и реклама |
![]() |
|
Опции темы | Опции просмотра |
![]() |
#316 |
Профи
|
![]()
Полезные фишки BestChange для новичков
На сайте ● Проверка адреса Обменники следуют правилам KYC/AML, и если они обнаружат, что ваш адрес «загрязнён», то провести сделку не получится. Перед началом обмена вы можете проверить «чистоту» своего адреса в специальном разделе на нашем сайте, отображённом в главном меню. ● Функция оповещения Если текущий курс вам кажется невыгодным и вы хотите обменять активы по своему курсу, то воспользуйтесь функцией Оповещение. Сначала выберите направление обмена, введите адрес электронной почты, укажите желаемый курс, размер необходимого резерва и срок действия заявки, в течение которого вы готовы подождать. На указанный email-адрес придёт оповещение, если появится хотя бы один обменник с подходящим для вас предложением. ● Калькулятор Это удобная функция, которая позволяет не только рассчитать приблизительное количество средств, которое вы получите после сделки, но и подсветит обменники, для лимитов которого подходит данная сумма. ● Избранное Часто используете какое-то направление обмена и не хотите его каждый раз искать? Сохраните его в Избранное. Выберите сначала нужное направление, а затем над списком обменников нажмите на Избранное. ● Помощь Вы знали, что у BestChange есть своя поддержка? Вы можете задать вопрос или обратиться за помощью, если что-то пошло не так. Причём необязательно обращаться сначала в саппорт обменного пункта: можете сразу к нам. Вы также можете найти другую полезную информацию в нашем справочном центре. ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#317 |
Новичок
|
![]()
Не знал, что
|
![]() |
![]() |
![]() |
#318 |
Профи
|
![]()
Криптовалютные переводы могут быть по-настоящему безопасными, если вы используете AML-анализатор адресов –
Инструмент помогает проверить криптовалютные адреса перед отправкой или получением средств, снижает риски, связанные с использованием криптоактивов. Он поддерживает множество криптовалют, включая монеты, токены и самые популярные сети для токенов (ERC20, TRC20). Кратко объясняем, как совершить проверку адреса: ● Укажите электронную почту, на которую можно получать письма. Регистрация для использования не требуется. ● Введите криптоадрес, а затем криптоактив на следующей строке. Доступны различные способы оплаты с минимальными комиссиями: Tron TRX, Bitcoin Lightning, Volet USD, Payeer USD. Стоимость проверки одного адреса составляет всего $0.20, а процесс занимает не более 2-х минут. Что означают метки Risk Score, которые отображаются по результату AML-проверки криптоадреса? По результату AML-анализа адреса криптокошелька данные сортируются по различным параметрам, объединяющим элементом которых являются информационные метки о наличии низких, средних, высоких рисков, связанных с криптоадресом. Метки означают наличие прямых или косвенных связей с различными источниками, в зависимости от легитимности которых криптоадресу присваиваются соответствующие метки Risk Score. Желаем выгодных обменов! ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#319 |
Профи
|
![]()
Проверка AML&KYC обменными пунктами
Политика AML&KYC играет ключевую роль в обеспечении безопасности финансовых операций и предотвращении нелегальной деятельности. Это происходит потому что финансовые преступления и терроризм представляют серьезную угрозу миру. Обменные пункты, включённые в мониторинг Если средства в транзакции, отправленной клиентом обменного пункта, обладают высоким уровнем риска или связаны с нелегитимными источниками — имеют метки высокого риска: Dark Market, Stolen Coins и т.д., обменный пункт может заблокировать транзакцию и запросить данные для прохождения процедуры KYC. Эта информация нужна исключительно для соблюдения требований AML&KYC и последующего разблокирования средств. Чтобы избежать блокировки средств и необходимости прохождения верификации, рекомендуется заранее ознакомиться с регламентом выбранного обменного пункта на его сайте. - Полезно проверить адрес кошелька, с которого планируется отправка средств, на наличие меток высокого риска с помощью AML-анализатора от BestChange, таких как Crystal Blockchain, AMLBot, GetBlock и других. - После получения результатов проверки лучше уточнить в службе поддержки обменного пункта, допустим ли выявленный уровень риска для проведения обмена. Остались вопросы? Задавайте их в комментариях под постом! ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1) | |
|
|