Кто такой бенефициарный владелец??

[Гильдия Профессиональных Юрист]

Всё актуальнее становится вопрос у директоров и учредителей юридических лиц относительно своих бенефициаров. Напоминаем, что до 26.05.15г. данные о своих бенефициарах должны актуализировать и внести в ЕГР все юридические лица зарегистрированные в Украине (кроме государственных и коммунальных юридических лиц).

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ:

КТО ТАКОЙ БЕНЕФИЦИАР/БЕНЕФИЦИАРНЫЙ ВЛАДЕЛЕЦ/ВЫГОДАПОЛУЧАТЕЛЬ?
Ответ: это физическое лицо (гражданин Украины либо нерезидент), кто пользуется всеми правами владельца юридического лица, получает от нее выгоду и, по сути является его собственником, хотя с юридической точки зрения право собственности закреплено за другим лицом.

ПОЧЕМУ ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ НЕ УКАЗЫВАЕТСЯ ИНФОРМАЦИЯ О БЕНЕФИЦИАРЕ?
Ответ: 1. От незнания действующего законодательства. 2. Бенефициары, имея возможность не раскрывать свою личность, могут извлекать из этого выгоду. Например, уклоняться от уплаты налогов, легализировать преступные доходы или вывозить капитал за границу. В целях выявления такого рода мошенничества и обеспечения прозрачности структуры ведения бизнеса, законодатели и обязали всех юридических лиц (кроме государственных и коммунальных) раскрыть до 26 мая 2015г. своих бенефициарных владельцев.

МОЖЕТ ЛИ У ЮРЛИЦА БЫТЬ НЕСКОЛЬКО БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ, ИЛИ БЕНЕФИЦИАРНЫМ ВЛАДЕЛЬЦЕМ ВСЕГДА ЯВЛЯЕТСЯ ТОЛЬКО ОДНО ФИЗИЧЕСКОЕ ЛИЦО?
Ответ: бенефициарным владельцем может быть как одно физическое лицо так и несколько.

ДО КАКОГО ЧИСЛА НЕОБХОДИМО АКТУАЛИЗИРОВАТЬ И ВНЕСТИ ДАННЫХ О БЕНЕФИЦИАРЕ ЮРЛИЦА?
Ответ: до 26 мая 2015 года.

НА КОГО ВОЗЛАГАЕТСЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ? ВИД И РАЗМЕР?
Ответ: возлагается ответственность на директора (руководителя) юридического лица либо на уполномоченное лицо имеющие право действовать от юридического лица. Вид ответственности: административная в форме штрафа в размере от 5100грн. до 8500грн.

А КАК В ЕВРОПЕ?
Ответ: совет Европейского Союза 20 апреля 2015 года, одобрил предложение составить центральный реестр информации о бенефициарных собственниках корпоративных и других юридических лиц в государствах-членах ЕС. План был одобрен в качестве части пакета мер, направленных на предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма. В реестр будет внесена следующая информация о бенефициарах: имя; месяц и год рождения; национальность; страна проживания; характер и приблизительная степень доли в компании.

ПЕРСПЕКТИВЫ?
Ответ: обязанность предоставлять информацию о конечных выгодоприобретателях юрлиц – еще только первые шаги к осуществлению контроля за предпринимательской деятельностью. Вероятно, система контроля действий бенефициаров ужесточится.

СТОИМОСТЬ УСЛУГИ ГИЛЬДИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЮРИСТОВ ЗА ПРОВЕДЕНИЕ АКТУАЛИЗАЦИИ И ВНЕСЕНИЯ ДАННЫХ О БЕНЕФИЦИАРЕ ЮРЛИЦА?
Ответ: стоимость 400 грн.

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ГИЛЬДИЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЮРИСТОВ АКТУАЛИЗАЦИИ И ВНЕСЕНИЯ ДАННЫХ О БЕНЕФИЦИАРЕ ЮРЛИЦА?
Ответ: 1 день.

ЕСТЬ ВОПРОСЫ?? ПОЗВОНИТЕ НАМ ПРЯМО СЕЙЧАС И ЗАПИШИТЕСЬ НА КОНСУЛЬТАЦИЮ!

Статью подготовил Васильев Павел Сергеевич
руководитель Гильдии Профессиональных Юристов
телефон: 096-476-66-66; 095-235-31-10, сайт: gildiya1.prom.ua
почта: gplu.dp@gmail.com, мы в контакте: vk.com/lexcivilis

Бесплатная юридическая интернет рассылка практических идей. Для подписания на рассылку новым участникам, следует отправить «подписаться» со своего почтового ящика на адрес: gplu.dp@gmail.com

[Акакий]

На всех форумах теперь эта полезная информацмя.

[Акакий]

Век живи - век учись.

[antonov2015l]

Сообщение от Акакий

На всех форумах теперь эта полезная информацмя.

ну я бы так не сказал, это с какой стороны посмотреть)