|
Финансовый форум Банковская деятельность, страхование, учет и аудит, налоги, маркетинг и реклама |
|
Опции темы | Опции просмотра |
11.08.2022, 10:05 | #11 |
Профи
|
Re: Всего несколько минут – и лучший обменник будет найдет. Как? Спросите у BestChange
Что такое KYC/AML?
Из-за анонимности и необратимости сделок криптовалюта считается удобным инструментом для совершения противоправных действий. Чтобы с этим бороться, разработаны положения AML против отмывания денег, с их помощью отслеживаются подозрительные действия. Практика «Знай своего клиента», или KYC - частный случай AML, подразумевает сбор личных данных с пользователя и проверку его благонадежности. Как обычно работают меры по борьбе с отмыванием денег на криптовалютных площадках: ▶ Определение подозрительной активности (например, крупных вводов/выводов средств). ▶ Приостановка аккаунта и проведение расследования. ▶ Передача данных в правоохранительные органы, если нарушение подтвердилось. ❓ Нужно ли проходить KYC в криптообменниках? Как правило, нет. Обменники не так подвержены вниманию регуляторов, как криптовалютные биржи с миллиардами долларов оборота ежедневно. По-настоящему крупные суммы через них меняют редко. Поэтому и требования значительно лояльнее. Для пользователя в этом масса плюсов, в том числе повышенная анонимность и отсутствие лишних действий, которые отнимают время. BestChange уже 15 лет помогает выбирать лучшие из существующих обменников на рынке. Если какой-либо сервис требует подтверждения личности, вы увидите соответствующий значок рядом с его названием. |
Здесь присутствуют: 3 (пользователей: 0 , гостей: 3) | |
|
|