|
Финансовый форум Банковская деятельность, страхование, учет и аудит, налоги, маркетинг и реклама |
|
Опции темы | Опции просмотра |
30.06.2024, 00:32 | #1 |
Пользователь
|
Онлайн обменники криптовалют, вопрос
Вы когда-то попадали под AML проверку при обмене криптовалют в онлайн обменнике? Сложно ли было потом разрешить вопрос?
В каком обменнике лучше осуществить обмен, чтобы не попасть под эту проверку? |
01.07.2024, 01:13 | #2 |
Местный
|
Re: Онлайн обменники криптовалют, вопрос
От обменного пункта это не зависит.
Попасть можно в абсолютно любом, если у вас на кошельке грязные деньги. Такие могут прилететь от кого угодно, поэтому никто не застрахован. Я меняю крипту в Читал отзывы тех, кто попадал. Могут потребовать фото документов и скрины из криптокошелька. Ничего страшного там нет, если вы грязью не занимаетесь. |
Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1) | |
|
|