Форум города Днепр
|
|||||||
| Финансовый форум Банковская деятельность, страхование, учет и аудит, налоги, маркетинг и реклама |
 |
|
|
Опции темы | Опции просмотра |
30.06.2024, 00:32
|
#1 |
|
Пользователь
Регистрация: 16.04.2016
Сообщений: 52
Сказал(а) спасибо: 2
Поблагодарили 2 раз(а) в 2 сообщениях
Вес репутации: 151  
|
Онлайн обменники криптовалют, вопрос
Вы когда-то попадали под AML проверку при обмене криптовалют в онлайн обменнике? Сложно ли было потом разрешить вопрос?
В каком обменнике лучше осуществить обмен, чтобы не попасть под эту проверку? |
|
|
|
01.07.2024, 01:13
|
#2 |
|
Местный
Регистрация: 11.04.2016
Сообщений: 71
Сказал(а) спасибо: 2
Поблагодарили 1 раз в 1 сообщении
Вес репутации: 152
|
Re: Онлайн обменники криптовалют, вопрос
От обменного пункта это не зависит.
Попасть можно в абсолютно любом, если у вас на кошельке грязные деньги. Такие могут прилететь от кого угодно, поэтому никто не застрахован. Я меняю крипту в , за много лет еще ни разу не попадал. (тьфу-тьфу). Читал отзывы тех, кто попадал. Могут потребовать фото документов и скрины из криптокошелька. Ничего страшного там нет, если вы грязью не занимаетесь. |
|
|
|
|
| Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1) | |
|
|
Линейный вид
