|
Финансовый форум Банковская деятельность, страхование, учет и аудит, налоги, маркетинг и реклама |
![]() |
|
Опции темы | Опции просмотра |
![]() |
#1 |
Пользователь
|
![]()
Вы когда-то попадали под AML проверку при обмене криптовалют в онлайн обменнике? Сложно ли было потом разрешить вопрос?
В каком обменнике лучше осуществить обмен, чтобы не попасть под эту проверку? |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Местный
|
![]()
От обменного пункта это не зависит.
Попасть можно в абсолютно любом, если у вас на кошельке грязные деньги. Такие могут прилететь от кого угодно, поэтому никто не застрахован. Я меняю крипту в Читал отзывы тех, кто попадал. Могут потребовать фото документов и скрины из криптокошелька. Ничего страшного там нет, если вы грязью не занимаетесь. |
![]() |
![]() |
![]() |
Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1) | |
|
|