Налоговики в Днепропетровске «накрыли» «конверт»

[Медвед]

Налоговая администрация Ленинского района Днепропетровска «накрыла» конвертационный центр, действовавший на всю область

Об этом «Днепропетровск. Комментарии» стало известно из сообщения пресс-службы Государственной налоговой администрации в Днепропетровской области.

Конвертационный центр проводил свои операции с предприятиями и денежными средствами Днепропетровска и области. Операции проводились с использованием счетов «фиктивных» и «транзитных» предприятий.

Только в течение 2010 года было «отмыто» около 31 млн. гривен.

По приговору суда директор предприятия признан виновным в совершении преступления по ст. 205 Уголовного кодекса Украины.